Triệt phá đường dây đa cấp tiền ảo DRK quy mô lớn tại Đà Nẵng
Ngày 16/12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công một chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo. Cơ quan điều tra đã bắt giữ 8 đối tượng, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.
Đối tượng cầm đầu được xác định là Huỳnh Đức Vân (33 tuổi, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng). Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Dựng dự án “ma” DRK, thổi phồng lợi nhuận để lừa nhà đầu tư
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết với 3 đối tượng tại TP.HCM cùng một số cá nhân khác để tạo lập dự án tiền ảo “ma” mang tên DRK.
Nhóm này xây dựng hình ảnh DRK như một nền tảng tài chính phi tập trung, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, website, fanpage và các hội nhóm đầu tư. Các đối tượng liên tục đưa ra thông tin sai sự thật, cam kết lợi nhuận cao, thu nhập thụ động hấp dẫn, thậm chí quảng cáo staking lãi hơn 100%/năm nhằm lôi kéo người dân tham gia đầu tư.
Bằng mô hình đa cấp và tâm lý “đầu tư sớm – lợi nhuận lớn”, dự án DRK nhanh chóng thu hút lượng lớn nhà đầu tư trên phạm vi toàn quốc.
“Đánh sập” hệ thống, xóa dấu vết và chiếm đoạt toàn bộ tài sản
Đến cuối năm 2021, sau khi huy động được số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng đã bất ngờ đánh sập toàn bộ hệ thống DRK, đồng loạt xóa website, fanpage và các nhóm cộng đồng liên quan.
Số tiền của nhà đầu tư sau đó bị chiếm đoạt hoàn toàn, quy đổi sang tiền Việt Nam để phục vụ mục đích cá nhân. Nhà đầu tư không thể rút vốn, đồng DRK gần như mất toàn bộ giá trị.
Gần 2.000 tỷ đồng tiền điện tử bị chiếm đoạt
Căn cứ tài liệu và dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt lượng lớn tài sản số, bao gồm:
- Hơn 1.880 BTC
- Hơn 37.000 ETH
- Gần 2,7 triệu USDT
Tổng giá trị quy đổi tại thời điểm năm 2021 xấp xỉ 2.000 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Công an TP Đà Nẵng đã áp dụng các biện pháp tố tụng, tạm dừng giao dịch nhiều tài khoản ngân hàng và bất động sản liên quan với tổng giá trị trên 600 tỷ đồng; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Đức Vân cùng 7 đối tượng liên quan.
DRK coin – bài học đắt giá cho nhà đầu tư crypto
Dự án DRK từng được cộng đồng nhắc đến nhiều với những lời quảng cáo “lợi nhuận không tưởng”, hứa hẹn giàu nhanh nếu tham gia sớm. Tuy nhiên, khi sự thật bị phơi bày, nhà đầu tư chỉ còn lại thiệt hại nặng nề.
Vụ án DRK một lần nữa cho thấy mặt trái của các dự án tiền ảo trá hình, đặc biệt là những mô hình:
- Cam kết lợi nhuận cao bất thường
- Staking lãi suất hàng trăm phần trăm mỗi năm
- Kết hợp yếu tố đa cấp, tuyển người nhận hoa hồng
Kết luận
Vụ việc dự án tiền ảo DRK bị triệt phá là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho cộng đồng đầu tư crypto. Những dự án hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế, thiếu minh bạch và vận hành theo mô hình đa cấp luôn tiềm ẩn rủi ro rất lớn, có thể khiến nhà đầu tư mất trắng tài sản khi hệ thống sụp đổ.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng, tìm hiểu kỹ pháp lý và mô hình hoạt động trước khi tham gia đầu tư vào các dự án tiền ảo, tránh rơi vào những cái bẫy được dựng lên bằng lòng tham và kỳ vọng làm giàu nhanh.
