Ngày 2/6, Mỹ trừng phạt sàn crypto Nobitex của Iran, cáo buộc nền tảng này giúp chính phủ Iran và các tổ chức nhà nước bị đưa vào danh sách đen né lệnh trừng phạt phương Tây. Động thái diễn ra sau cuộc điều tra của Reuters ngày 1/5 về vai trò của Nobitex trong mạng tài chính song song Iran.
Sàn crypto Nobitex bị Mỹ trừng phạt
Bộ Tài chính Mỹ nói Nobitex hỗ trợ chính phủ Iran và tạo điều kiện cho nhiều giao dịch tài sản số liên quan Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, tức IRGC, cùng ngân hàng trung ương Iran.
Theo Mỹ, sau khi hoạt động chiến đấu tại Iran bắt đầu, Nobitex giúp bảo vệ và chuyển tài sản ra khỏi Iran để che chắn tài sản của chính quyền, bất chấp tình trạng mất internet.
Mạng tài chính song song bị điều tra
Nobitex trở thành điểm trung tâm trong hệ thống tài chính song song, được dùng để xử lý hàng trăm triệu USD cho ngân hàng trung ương Iran và IRGC. Nobitex vẫn hoạt động sau khi chính phủ tắt internet, xử lý hàng triệu USD giao dịch.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trong khi kinh tế Iran “đang rơi tự do”, chính quyền nước này đã tận dụng công nghệ tài sản số cho chương trình nghị sự tham nhũng, gồm né trừng phạt và chuyển tài sản ra khỏi Iran.
Hai anh em Kharrazi và CEO Nobitex bị trừng phạt
Nobitex do hai anh em thuộc gia đình Kharrazi, một dòng họ quyền lực tại Iran, kiểm soát và có liên hệ gần với lãnh tụ tối cao mới. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy khi sàn bắt đầu hoạt động, hai người được liệt kê dưới một họ hiếm khi được các thành viên gia đình này sử dụng.
Bộ Tài chính Mỹ cũng trừng phạt hai anh em Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali, Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali và CEO Nobitex Amir Hossein Rad.
Nobitex phủ nhận liên hệ chính phủ Iran
Nobitex chưa thể được liên hệ để bình luận về lệnh trừng phạt, do thông báo được công bố ngoài giờ làm việc tại Iran. Trong email gửi Reuters hồi tháng 4, công ty nói không có liên hệ trực tiếp với chính phủ, phủ nhận hỗ trợ nhà nước và cho biết tiền bất hợp pháp, nếu đi qua Nobitex, không được ban lãnh đạo chấp thuận hoặc biết đến. Công ty cũng nói hai anh em chưa từng sử dụng danh tính thay thế hoặc thay đổi danh tính.
