Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ vụ kiện cáo buộc Binance hỗ trợ tài trợ khủng bố, chấm dứt vụ kiện do hàng trăm nạn nhân và gia đình nạn nhân các vụ tấn công khủng bố đệ trình. Sau phán quyết, cựu CEO Changpeng Zhao (CZ) cho rằng các sàn giao dịch crypto tập trung (CEX) “không có động cơ” hỗ trợ các tổ chức khủng bố.
Tòa án Mỹ bác đơn kiện Binance
Phán quyết được đưa ra bởi Tòa án Quận phía Nam New York, nơi thẩm phán Jeannette A. Vargas bác bỏ cáo buộc rằng Binance, CZ và công ty vận hành Binance.US – BAM Trading Services đã hỗ trợ các tổ chức khủng bố chuyển tiền thông qua crypto.
Vụ kiện do 535 nguyên đơn đại diện cho các nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân của 64 vụ tấn công khủng bố từ năm 2016 đến 2024 đệ trình. Các vụ tấn công này được cho là liên quan đến các nhóm như Hezbollah, Hamas, ISIS, al-Qaeda và Palestinian Islamic Jihad.
Nguyên đơn tìm cách yêu cầu bồi thường theo Đạo luật Chống khủng bố của Mỹ và Justice Against Sponsors of Terrorism Act, cho phép nạn nhân kiện các tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ khủng bố.
Tòa án cho rằng không có bằng chứng liên hệ trực tiếp
Theo hồ sơ tòa án, các nguyên đơn cáo buộc những kẻ tấn công hoặc tổ chức liên quan đã hưởng lợi từ các giao dịch crypto diễn ra trên Binance.
Tuy nhiên, thẩm phán Vargas cho rằng đơn kiện không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp giữa hoạt động của Binance và các vụ tấn công khủng bố. Dù đơn kiện mô tả các vi phạm tuân thủ hoặc hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng, tòa án kết luận rằng những lập luận này không đủ để gắn Binance với các vụ tấn công cụ thể gây ra thiệt hại.
Phán quyết đã chấm dứt vụ kiện ở giai đoạn đầu của quá trình xét xử. Tuy vậy, tòa án cho phép các nguyên đơn có 60 ngày để nộp đơn sửa đổi nếu muốn tiếp tục vụ kiện.
CZ nói CEX không có lý do hỗ trợ khủng bố
Sau phán quyết, Changpeng Zhao viết trên mạng xã hội X rằng các sàn giao dịch crypto tập trung không có động cơ kinh tế để hỗ trợ các tổ chức khủng bố.
Theo ông, những nhóm này thường chỉ gửi tiền vào và rút ra nhanh chóng, không tạo ra khối lượng giao dịch đáng kể để mang lại doanh thu cho sàn. Vì vậy, việc một CEX cố tình hỗ trợ các tổ chức như vậy là điều phi logic về mặt kinh tế.
Binance cũng bác cáo buộc liên quan giao dịch Iran
Chiến thắng pháp lý này diễn ra trong bối cảnh Binance vẫn đối mặt với nhiều giám sát từ chính trị gia Mỹ.
Gần đây, một nhóm 11 thượng nghị sĩ Mỹ cáo buộc sàn giao dịch này có thể đã xử lý hơn 1 tỷ USD giao dịch crypto liên quan đến các thực thể Iran. Các báo cáo truyền thông cho rằng các giao dịch này liên quan đến hai tổ chức Hexa Whale và Blessed Trust.
Trong thư gửi các thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Ron Johnson, Binance phủ nhận các cáo buộc và cho rằng các báo cáo được dùng làm cơ sở điều tra là “sai sự thật và thiếu bằng chứng đáng tin cậy.”
Vụ kiện cho thấy áp lực pháp lý vẫn lớn với các sàn crypto
Phán quyết của tòa án giúp Binance tránh được một vụ kiện lớn liên quan đến tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, sự giám sát ngày càng chặt chẽ từ chính phủ và các nhà lập pháp cho thấy các sàn giao dịch crypto vẫn đang hoạt động dưới áp lực pháp lý lớn, đặc biệt liên quan đến vấn đề tuân thủ và phòng chống rửa tiền trong hệ thống tài chính số.
