Cơ quan U.S. Marshals Service (USMS) đang mở cuộc điều tra sau cáo buộc rằng con trai của một nhà thầu liên bang tham gia quản lý tài sản số bị tịch thu đã chiếm đoạt hơn 40 triệu USD tiền mã hóa từ các ví thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Mỹ.
Cáo buộc xoay quanh nhà thầu quản lý crypto tịch thu
Theo thông tin từ nhà điều tra blockchain độc lập ZachXBT, người bị cáo buộc là John “Lick” Daghita, con trai của Dean Daghita, Chủ tịch công ty CMDSS – doanh nghiệp tuyên bố đang cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho Bộ Tư pháp (DOJ) và Bộ Quốc phòng Mỹ (DoD).
ZachXBT cho biết John Daghita đã chiếm quyền kiểm soát các ví tiền số chứa tài sản bị tịch thu, dù hiện chưa rõ việc truy cập này diễn ra bằng cách nào và liệu có liên quan trực tiếp đến vai trò của người cha hay không.
USMS xác nhận đang điều tra nhưng từ chối bình luận chi tiết do vụ việc vẫn trong quá trình xác minh.
Dòng tiền bị nghi liên quan tới crypto tịch thu của chính phủ
Theo ZachXBT, ít nhất 23 triệu USD trong số tài sản bị phát hiện có thể được truy vết trực tiếp tới khoảng 90 triệu USD crypto bị chính phủ Mỹ tịch thu trong giai đoạn 2024–2025.
Một ví được cho là do John Daghita kiểm soát từng nắm giữ 12.540 ETH, trị giá khoảng 36,3 triệu USD tại thời điểm bị phát hiện. ZachXBT cho biết Daghita đã chuyển 0,6767 ETH cho ông, số tiền này sau đó sẽ được hoàn trả về địa chỉ ví tịch thu của chính phủ Mỹ.
ZachXBT cũng dẫn lại các tài liệu cho thấy CMDSS đang có hợp đồng IT liên bang còn hiệu lực tại bang Virginia, bao gồm hợp đồng hỗ trợ USMS trong việc quản lý và thanh lý tài sản crypto bị thu giữ – thông tin từng được CoinDesk công bố trước đó.
CMDSS, Bộ Quốc phòng Mỹ và đại diện của John Daghita chưa phản hồi yêu cầu bình luận.
Bị lộ qua video khoe crypto trong nhóm Telegram
Vụ việc bùng phát sau khi John Daghita bị ghi hình khoe ví crypto trong một cuộc tranh cãi trên Telegram với một cá nhân khác – hình thức đối đầu thường được giới tội phạm mạng gọi là “band for band”, nhằm chứng minh ai sở hữu nhiều tiền mã hóa hơn.
Trong đoạn video do ZachXBT thu thập:
- Daghita chia sẻ màn hình ví Exodus Wallet hiển thị 2,3 triệu USD
- Sau đó, thêm 6,7 triệu USD ETH được chuyển vào một ví khác
- ZachXBT khẳng định Daghita kiểm soát cả hai địa chỉ ví, và các dòng tiền này có nguồn gốc từ crypto bị tịch thu
Nhà điều tra nhận định việc công khai khoe tài sản bị nghi đánh cắp đã khiến việc truy vết và củng cố hồ sơ pháp lý trở nên dễ dàng hơn cho cơ quan thực thi pháp luật.
Lỗ hổng giám sát crypto tịch thu của chính phủ Mỹ
Vụ việc làm dấy lên lo ngại mới về cơ chế giám sát tài sản số do chính phủ Mỹ nắm giữ. Trước đó, hồi tháng 2/2025, một nguồn tin am hiểu cho biết USMS thậm chí không thể xác định chính xác tổng lượng crypto đang kiểm soát, ngay cả khi Nhà Trắng từng cân nhắc ý tưởng dự trữ crypto quốc gia.
USMS hiện chịu trách nhiệm quản lý nhiều loại tài sản bị tịch thu trong các vụ án hình sự, từ bất động sản, tiền mặt đến trang sức, xe cộ và tiền mã hóa.
Rủi ro hệ thống từ mô hình thuê ngoài quản lý crypto
Vụ điều tra nhấn mạnh rủi ro khi chính phủ phụ thuộc vào nhà thầu bên ngoài để quản lý tài sản số có giá trị lớn. Trong bối cảnh crypto ngày càng trở thành một phần quan trọng của các vụ tịch thu tài sản, minh bạch, kiểm soát truy cập và trách nhiệm pháp lý đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan công quyền Mỹ.
Diễn biến tiếp theo của vụ việc có thể tạo tiền lệ quan trọng cho cách chính phủ Mỹ bảo vệ, lưu ký và giám sát tài sản crypto bị thu giữ trong tương lai.
