Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) cho biết đã yêu cầu các nền tảng mạng xã hội và kho ứng dụng chặn quyền truy cập của sàn crypto HTX tại Anh, nhằm ngăn chặn hoạt động quảng bá dịch vụ tài sản số trái phép tới người tiêu dùng trong nước.
FCA tăng cường biện pháp cưỡng chế với HTX
Ngày thứ Ba, Financial Conduct Authority (FCA) thông báo đã đề nghị Google và Apple gỡ bỏ các sản phẩm của HTX khỏi kho ứng dụng tại Anh, đồng thời chặn các tài khoản mạng xã hội của HTX đối với người dùng có trụ sở tại Anh.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh FCA tiếp tục gia tăng nỗ lực ngăn chặn việc tiếp thị các dịch vụ crypto bị coi là “bất hợp pháp”.
Vụ kiện tại Tòa án Tối cao London
FCA cho biết đã đệ đơn kiện HTX lên Tòa án Tối cao London từ tháng 10 năm ngoái, đánh dấu hành động cưỡng chế đầu tiên của cơ quan này đối với một công ty crypto quảng bá sản phẩm trái phép tới người tiêu dùng Anh.
HTX, trước đây có tên là Huobi, hiện nằm trong danh sách các công ty không được phép hoạt động do FCA công bố nhằm cảnh báo người dân. Phía HTX chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận.
Quảng bá crypto trái phép trên nhiều nền tảng
Theo FCA, HTX đã liên tục quảng cáo các chương trình crypto trái phép tới người dùng Anh trên nhiều nền tảng mạng xã hội như TikTok, X, Facebook, Instagram và YouTube.
Các ví dụ được nêu gồm:
- Nội dung hướng dẫn giao dịch trên website HTX với thông điệp như “mua Bitcoin trong một phút” hoặc “học giao dịch spot trong vài giây”
- Mô tả dịch vụ cho vay crypto đi kèm biểu tượng ngọn lửa 🔥 và các cụm từ như “vay và trả bất cứ lúc nào để giao dịch linh hoạt” hay “vay để khuếch đại giao dịch và lợi nhuận”
Vi phạm quy định đăng ký tại Anh
Theo quy định của Anh, các công ty crypto muốn thu hút khách hàng trong nước phải đăng ký với FCA, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về chống rửa tiền và phòng chống tội phạm tài chính.
FCA cho biết HTX đã có một số bước ngăn người dùng mới tại Anh mở tài khoản, nhưng các khách hàng Anh hiện hữu vẫn có thể tiếp cận các nội dung quảng bá trái phép.
Ông Steve Smart, đồng Trưởng bộ phận thực thi và giám sát thị trường của FCA, nhận định:
“Hành vi của HTX hoàn toàn đối lập với đa số các công ty đang nỗ lực tuân thủ khuôn khổ quản lý của FCA.”
Khó khăn trong quản lý crypto xuyên biên giới
Theo FCA, HTX có cấu trúc tổ chức thiếu minh bạch và đã phớt lờ nhiều nỗ lực tiếp xúc từ phía cơ quan quản lý. Vụ kiện được đệ trình chống lại Huobi Global đăng ký tại Panama và các “đối tượng chưa xác định”.
Ông Nick Barnard, đối tác tại hãng luật Corker Binning, cho rằng vụ việc cho thấy gần như không thể quản lý hiệu quả ngành crypto chỉ từ một khu vực pháp lý, khi FCA không thể áp dụng biện pháp trực tiếp do HTX không có hiện diện vật lý tại Anh.
Tuy vậy, ông nhận định FCA buộc phải thể hiện lập trường cứng rắn trước những tổ chức “công khai phớt lờ quy định”.
Áp lực pháp lý gia tăng với các sàn crypto toàn cầu
HTX được thành lập năm 2013 và có doanh nhân crypto người Trung Quốc Justin Sun làm cố vấn toàn cầu, dù ông không bị nêu tên trong vụ kiện.
Từ các diễn biến trên, có thể thấy lập trường của Anh đối với hoạt động quảng bá crypto trái phép đang ngày càng cứng rắn. Vụ việc của HTX cho thấy các sàn giao dịch toàn cầu sẽ đối mặt với rủi ro pháp lý lớn hơn nếu không tuân thủ quy định địa phương, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan quản lý ngày càng chú trọng bảo vệ nhà đầu tư nhỏ lẻ trên môi trường số.
