Nobitex, sàn crypto lớn nhất Iran, đã xử lý ít nhất 2,3 tỷ USD qua Tron và BNB Chain từ năm 2023. Vụ việc gây chú ý vì hai mạng này gắn với Justin Sun và Changpeng Zhao, những nhân vật cũng có liên hệ với World Liberty Financial, dự án crypto do gia đình Tổng thống Donald Trump đồng sáng lập.
Nobitex chuyển tiền qua Tron và BNB Chain
Nobitex đã xử lý hơn 2 tỷ USD trên Tron kể từ ngày 1/1/2023. Từ năm 2023, sàn này cũng xử lý ít nhất 317 triệu USD trên BNB Chain, blockchain cũ của Binance.
Dòng tiền Iran vẫn tiếp tục đi qua các mạng này trong chiến tranh. Từ khi xung đột Iran bắt đầu tháng 2, ít nhất 22,6 triệu USD crypto đã đi qua Nobitex trên BNB Chain, và ít nhất 550.000 USD qua Tron.
Nhà nghiên cứu Rich Sanders cho rằng con số thật có thể cao hơn vì dữ liệu chỉ gồm các ví đã biết của Nobitex. Sàn này từng nói họ đổi địa chỉ ví để việc truy vết khó hơn.
Điểm giao với World Liberty gây nhạy cảm chính trị
Tron do Justin Sun sáng lập, còn BNB Chain gắn với hệ sinh thái Binance của Changpeng Zhao. Sun và Binance đều là những bên hậu thuẫn nổi bật của World Liberty Financial.
Reuters nhấn mạnh không có dấu hiệu cho thấy gia đình Trump biết Nobitex sử dụng Tron và BNB Chain. Dù vậy, sự trùng lặp này tạo ra điểm nhạy cảm: blockchain gắn với người từng hỗ trợ dự án crypto của gia đình tổng thống lại được sàn Iran dùng để chuyển tiền, trong lúc Mỹ tham chiến với Iran.
Nhà Trắng bác bỏ xung đột lợi ích; phát ngôn viên Anna Kelly gọi liên hệ này là “nực cười”. World Liberty nói công ty không có quan hệ với Nobitex, tuân thủ luật Mỹ và không sở hữu hay kiểm soát Tron.
Nobitex phủ nhận liên hệ trực tiếp với chính phủ Iran
Nobitex bị xem là mắt xích trung tâm trong hệ thống tài chính song song của Iran, được dùng để né trừng phạt phương Tây. Sàn này do hai anh em thuộc một gia đình quyền lực Iran kiểm soát, có quan hệ gần với lãnh đạo tối cao mới.
Reuters từng phát hiện người dùng Nobitex bao gồm Ngân hàng Trung ương Iran và IRGC. Từ năm 2018 đến 2022, khoảng 7,8 tỷ USD crypto đã luân chuyển giữa Nobitex và Binance; khoảng ba phần tư số tiền Iran đi qua Binance là bằng tiền mã hóa của Tron.
Nobitex phủ nhận có liên hệ trực tiếp với chính phủ Iran hoặc hỗ trợ nhà nước. Sàn này nói mọi khoản tiền bất hợp pháp đi qua nền tảng, nếu có, đều diễn ra mà ban lãnh đạo không phê duyệt hoặc không biết.
Ngân hàng Trung ương Iran từng dùng tether qua Tron
Theo Elliptic và hai chuyên gia Iran, Ngân hàng Trung ương Iran đã mua hơn 500 triệu USD tether qua Tron từ tháng 11/2024 đến tháng 6/2025. Trong sáu tháng đầu năm ngoái, khoảng 347 triệu USD được gửi tới Nobitex bằng Tron.
Các chuyên gia nói ngân hàng trung ương cũng chuyển tether sang đồng khác và dùng thêm nhiều blockchain, gồm BNB Chain, để che dấu vết. Một phần crypto sau đó được đổi lại thành tether rồi chuyển tới Nobitex và các sàn khác.
Tether cho biết họ đã đóng băng nhiều ví liên quan đến Nobitex theo yêu cầu của Israel. Công ty nói các sàn và nền tảng crypto phải chịu trách nhiệm tuân thủ trong giao dịch trên thị trường thứ cấp.
Binance, BNB Chain và Tron phủ nhận kiểm soát
BNB Chain nói đây là blockchain công khai, không cần cấp phép, do cộng đồng xác thực độc lập duy trì, không phải sàn giao dịch, không phải công ty và không phải Binance. Binance nói mình chỉ là bên đóng góp và ươm tạo ban đầu.
Hồ sơ doanh nghiệp tại Abu Dhabi cho thấy Zhao là cổ đông duy nhất được liệt kê của BNB Chain Technology Holding Limited, công ty nhận hoạt động và tài sản trí tuệ của website BNB Chain vào năm 2023.
Tron nói họ là nhà cung cấp công nghệ và không thể giám sát mọi người dùng hay mọi giao dịch. Phía Tron cho biết Sun đã hỗ trợ tạo sáng kiến hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, từng đóng băng “hàng trăm triệu USD” liên quan tới thực thể bị trừng phạt và tài trợ khủng bố.
MGX, USD1 và lệnh ân xá cho CZ
Đầu năm 2025, quỹ Abu Dhabi MGX mua 2 tỷ USD cổ phần Binance. Ngay sau đó, World Liberty thông báo thương vụ sẽ được thực hiện bằng stablecoin USD1 của họ.
Việc Binance chấp nhận USD1 giúp tăng uy tín cho token mới của World Liberty và được công ty viện dẫn như bằng chứng về “nhu cầu phi thường trên toàn cầu”. Reuters cho biết thương vụ này có thể đem lại hàng triệu USD mỗi năm cho gia đình Trump. MGX nói họ chọn USD1 sau khi đánh giá nhiều stablecoin và Binance đã yêu cầu dùng crypto trong giao dịch.
Tháng 10/2025, ông Trump ân xá Changpeng Zhao, xóa án liên bang của nhà sáng lập Binance liên quan tới việc không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả. Luật sư của Binance và Zhao nói không có liên hệ giữa việc dùng USD1 và lệnh ân xá.
Justin Sun vừa hậu thuẫn, vừa kiện tụng World Liberty
Sun từng đầu tư hàng chục triệu USD vào token WLFI, giúp World Liberty có thêm động lực khi mới ra mắt. Danh mục 4 tỷ WLFI của Sun hiện trị giá khoảng 266 triệu USD. Sun cũng đầu tư vào meme coin của Trump và dùng các nền tảng crypto của mình để thúc đẩy USD1.
Nhưng quan hệ giữa Sun và World Liberty đã xấu đi. Tháng 4, Sun kiện World Liberty, cáo buộc công ty tống tiền vì gây áp lực buộc ông đầu tư vào stablecoin. Đầu tháng 5, World Liberty kiện ngược Sun, cáo buộc phỉ báng.Cùng lúc, SEC đã dàn xếp vụ kiện Sun với cáo buộc gian lận vào tháng 3 với khoản 10 triệu USD, trong đó Sun không thừa nhận sai phạm. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh chính quyền Trump theo đuổi chính sách thân crypto và cơ quan quản lý Mỹ tạm dừng nhiều hành động thực thi với ngành.
