Chen Zhi từng được biết đến là một trong những tỷ phú trẻ nhất Campuchia, đã biến blockchain thành cỗ máy tội ác hoàn hảo bao gồm lừa đảo, rửa tiền, cưỡng bức lao động và tra tấn con người. Hành động đen tối này đã sụp đổ hoàn toàn dưới tay của Bộ Tư pháp Mỹ cùng vụ tịch thu lớn nhất lịch sử nhân loại. Văn phòng Công tố Liên bang Quận Đông New York và Đơn vị An ninh Quốc gia (NSD), 127,271 BTC (trị giá hơn $14B) đã bị thu giữ từ ví cá nhân của Chen Zhi do y tự giữ khóa riêng, khiến việc truy vết vô cùng khó khăn.
Vụ việc này hoàn toàn vượt xa khi trước đó các vụ tịch thu tài sản số như Silk Road hay Bitfinex chỉ rơi vào mức lần lượt là 50,000BTC hay 95,000 BTC. Sau vụ đóng băng tài sản, tổng lượng BTC do chính phủ Mỹ nắm giữ tăng lên hơn 325,283 BTC, trị giá $37B, củng cố vị thế của Mỹ là quốc gia sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới, dù nước này chưa từng “nhập kho” bất cứ đồng BTC nào cho quỹ dự trữ quốc gia cả.
Được biết, Chen Zhi – công dân gốc Trung cầm đầu mạng lưới tội phạm crypto khổng lồ hoạt động tại Campuchia. Hiện, người này đang bị truy tố với hai tội danh là âm mưu lừa đảo qua mạng và âm mưu rửa tiền. Mạng lưới này hoạt động dưới tên Prince Group Transnational Criminal Organization – hệ thống có hơn 100 công ty vỏ bọc, lan rộng tại hơn 30 quốc gia. Được thiết kế như một đế chế kinh tế song song, mạng lưới vừa hút tiền từ các nhà đầu tư, vừa rửa nguồn vốn mờ ám qua chuỗi dự án “hợp pháp” trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, và thậm chí đào Bitcoin thông qua Warp Data Technology để hợp thức hóa dòng tiền.
Mạng lưới của Zhi vận hành ít nhất 10 khu “scam compound” tại Campuchia và được mô tả là “địa ngục công nghệ”:
– Công nhân bị giam giữ sau hàng rào thép gai, bị đánh đập, tra tấn nếu không hoàn thành chỉ tiêu lừa đảo.
– Một số nạn nhân bị mua bán như hàng hóa, giá từ $1,000 – 3,000/ người.
– Có ít nhất một trường hợp tử vong được ghi nhận – Yi Ming Dali, một lao động Trung Quốc, đã bị sát hại tại khu compound vào năm 2023.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cáo buộc Zhi đã giám sát và điều hành hàng loạt hành vi phạm pháp khác như:
– Tống tiền tình dục, ép buộc nạn nhân – bao gồm cả trẻ vị thành niên – gửi hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, tống tiền.
– Tham nhũng, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến trái phép, cùng nhiều hình thức lừa đảo đầu tư “pig butchering” gây thiệt hại hàng tỷ đô la.
– Sử dụng lao động nô lệ để vận hành hệ thống scam – hàng nghìn người bị cưỡng bức làm việc trong các “compound” khép kín ở Campuchia.
OFAC đã áp đặt lệnh trừng phạt lên 146 cá nhân và tổ chức liên quan đến mạng lưới Prince Group, trong khi FinCEN kích hoạt điều khoản Section 311 của Đạo luật PATRIOT để ngắt kết nối Huione Group – tổ chức rửa tiền hậu cần cho mạng lưới – ra khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Bên cạnh đó, Anh và Mỹ đã đồng thời đóng băng hàng loạt tài sản xa xỉ của Zhi tại London, bao gồm biệt thự trị giá £12M và tòa nhà văn phòng £95M, được xác định là tài sản rửa tiền.
