Thời gian gần đây, nhiều người dùng phản ánh tình trạng bị mất tiền oan khi giao dịch mua bán USDT qua hình thức P2P trên các sàn tiền điện tử. Nguyên nhân đến từ một chiêu trò thao túng giá cực kỳ tinh vi do một số thương gia xấu sử dụng, khiến người mua rơi vào “cái bẫy” mà không hề hay biết.
Chiêu trò thao túng giá bằng bot tự động khi mua bán P2P
Theo phản ánh từ cộng đồng, một số thương gia sử dụng chương trình tự động (bot) để liên tục điều chỉnh giá mua – bán USDT chỉ trong tích tắc. Khi người dùng nhìn thấy mức giá rẻ và bấm đặt lệnh, giá sẽ lập tức bị điều chỉnh tăng lên ngay sau đó.
Vì tốc độ thay đổi rất nhanh và con số chênh lệch hiển thị không quá lớn ở từng bước, nhiều người chủ quan không kiểm tra lại, dẫn đến việc mua phải giá cao hơn so với giá ban đầu nhìn thấy.
Cơ chế mất tiền diễn ra như thế nào?
Quá trình mất tiền thường diễn ra theo kịch bản quen thuộc:
- Người dùng thấy giá rẻ và bấm Mua/Bán ngay lập tức.
- Sau khi bấm mua, giá tự động tăng lên nhưng người dùng không kiểm tra lại.
- Lệnh được khớp với mức giá mới đã bị điều chỉnh tăng.
- Người dùng chỉ tập trung chuyển tiền mà không để ý giá đã thay đổi.
- Khoản chênh lệch có thể lên đến hàng triệu đồng nhưng người dùng không hề hay biết.
Những nguyên tắc quan trọng để tránh bị “mua hớ”
Để hạn chế rủi ro trở thành nạn nhân của chiêu trò thao túng giá, người dùng cần đặc biệt lưu ý các nguyên tắc sau:
- Chỉ chọn người bán uy tín: Ưu tiên các tài khoản có lịch sử giao dịch lâu dài, nhiều đơn thành công và giá niêm yết ổn định.
- Kiểm tra giá ở mọi thao tác: Không chỉ xem giá ban đầu, cần kiểm tra lại trước khi xác nhận lệnh.
- Chụp màn hình khi đặt lệnh: Đây là bằng chứng quan trọng nếu cần khiếu nại về sau.
- Cảnh giác với giá rẻ bất thường: Nếu giá thấp hơn quá nhiều so với thị trường, khả năng cao đó là một cái bẫy.
Tình trạng từng xảy ra trên sàn lớn và vẫn tiếp diễn ở sàn nhỏ
Trên thực tế, chiêu trò này đã từng xuất hiện rất nhiều trên các sàn P2P lớn. Sau khi tiếp nhận khiếu nại từ người dùng, các nền tảng này đã tiến hành khóa hàng loạt tài khoản thương gia vi phạm.
Tuy nhiên, hiện tượng tương tự vẫn đang tiếp diễn trên một số sàn nhỏ hơn, khiến nhiều người tiếp tục trở thành nạn nhân. Những ngày gần đây, không ít nhà đầu tư đã phản ánh việc bị “ăn chênh” mà không kịp xử lý.
Cách xử lý khi nghi ngờ bị thao túng giá
Khi gặp nghi vấn bị thay đổi giá bất thường trong P2P, người dùng nên:
- Thực hiện một lệnh giao dịch nhỏ khác để kiểm tra lại hành vi thay đổi giá.
- Quay video toàn bộ quá trình giao dịch làm bằng chứng.
- Gửi khiếu nại trực tiếp lên hệ thống hỗ trợ của sàn để được xử lý kịp thời.
Kết luận
Giao dịch P2P mang lại sự thuận tiện và linh hoạt, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người dùng chủ quan. Chiêu trò thao túng giá bằng bot tự động đang trở thành mối nguy thực sự, khiến nhiều người mất tiền chỉ trong vài phút sơ suất. Việc kiểm tra kỹ giá, lựa chọn đối tác uy tín và lưu lại bằng chứng giao dịch là những biện pháp quan trọng giúp người dùng tự bảo vệ tài sản của mình trong môi trường tiền số đầy biến động hiện nay.
