Bot giao dịch là một chương trình phần mềm tự động thực hiện các giao dịch tài chính thay cho con người hoạt động dựa trên các thuật toán và quy định sẵn có. Bot có thể phân tích dữ liệu thị trường, đưa ra quyết định mua/bán và thực hiện lệnh tự động mà không cần đến sự can thiệp liên tục từ con người. Bot giao dịch nhằm tăng hiệu quả giao dịch và tận dụng cơ hội thị trường 24/7. Ngoài ra, bot giao dịch hạn chế tính trạng mua/bán do FOMO hay theo số đông cũng như giảm thiểu rủi ro đầu tư “trắng tay” chi phối bởi cảm xúc.
Phân loại Bot:
Bot có thể phân loại dựa trên nhiều tiêu chí như dựa trên chiến lược giao dịch, theo độ tự động hay theo công nghệ sử dụng. Đối với MEV Bot (Miner Extractable Value/ Maximal Extractable Value), ta chia làm 3 loại như sau:
– Arbitrage: Thực hiện giao dịch sinh lời dựa trên khoảng chênh lệch giá của một token giữa hai sàn DEX khác nhau
– Liquidation: MEV trở thành bên đầu tiên thu mua tài sản thế chấp ở giá chiết khấu khi xảy ra sự kiện thanh lý trên các lending protocol hoặc các nền tảng phái sinh rồi đem bán với giá thị trường
– Sandwiching: Khi phát hiện một giao dịch lớn, MEV sẽ mua vào token trước. Khi giao dịch lớn được thực hiện, MEV sẽ đẩy giá lên, bán lượng token vừa mua để ăn chênh lệch.
Tính năng Trading bot Binance:
Gồm 8 loại bot giao dịch chia theo các mục đích sử dụng như Algos (thuật toán), Sideways (một bên), Bullish (tăng giá), Bearish (giảm giá)
– Spot Grid: mua thấp và bán cao, có sẵn 24/7
– Futures Grid: tự động hóa các lệnh mua và bán khống của bạn
– Arbitrage Bot: chiến lược trung lập Delta để kiếm phì tài trợ một cách dễ dàng
– Rebalancing Bot: chiến lược thông minh cho danh mục đầu tư nhiều loại tiền điện tử
– Spot DCA: chi phí đầu vào trung bình thấp hơn, lợi nhuận từ việc đảo ngược
– Algo Order: nâng cao khả năng thực hiện các lệnh lớn thành các khối nhỏ hơn
– Futures TWAP: giảm chi phí thực hiện bằng cách chia nhỏ lệnh
– Futures : chia đơn hàng lớn thành các mức độ khẩn cấp cụ thể
Đặc trưng:
– Tự động hóa trực quan: Thiết lập bot thuật toán và tự động hóa các lệnh chỉ bằng cú nhấp chuột với TWAP, thuật toán VP và giao dịch Grid.
– Chiến lược thịnh hành: sao chép và tùy chỉnh các chiến lược giao dịch lưới có lợi nhuận cao nhất trên nhiều cặp giao dịch khác nhau.
– Thanh khoản sâu: Tối ưu hóa việc thực hiện lệnh và giảm trượt giá trong khi nắm bắt xu hướng thị trường trên sàn giao dịch lớn nhất.
Cách truy cập:
– Truy cập Trang chủ Binance
– Vào mục Trade, chọn Trading Bot
– Chọn loại Bot
– Chọn mức đầu tư
– Tạo bot
– Đóng bot
Người dùng có thể chọn Bot theo Daily Picks (Lựa chọn hàng đầu mỗi ngày) hoặc quan trong mục Bot Marketplace (thị trường bot). Người dùng có thể lựa chọn Bot dựa trên hình thức giao dịch spot grid, futures grid hay arbitrage. Ngoài ra, thay đổi bộ lọc theo thị trường, thời gian 1-7 ngày, ROI, MDD 7 ngày giúp người dùng tối ưu và chọn lựa được loại bot phù hợp với mong muốn đầu tư cá nhân. Người dùng cũng có thể dễ dàng xem thứ tự xếp hạng của các loại bot.
Giả sử, bot này được áp dụng trong giao dịch spot ETH/USDC với PNL – lợi nhuận (USD) tăng 251.85, ROI tăng 0.27%, thời gian 1 ngày 3 giờ và 51 phút, số tiền đầu tư tối thiểu là 72.45 USDC, số giao dịch khớp lệnh trong 24h qua là 5/6, chỉ số MDD 7 ngày là 1.29% và số người sử dụng là 7. Ngoài ra, có thể quan sát thêm các chỉ số như phạm vi giá, số lượng lưới/ chế độ, lợi nhuận/ lưới (phí đã khấu trừ). Người dùng có thể sao chép bot giao dịch có sẵn hoặc tự tùy chỉnh thông số và tạo bot của riêng mình.
